24.02.2017
Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der ...
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02.02.2017
Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes haben gestern Räumlichkeiten bei der Deutschen Börse AG (DBAG) in Eschborn sowie eine Privatwohnung in ...
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25.01.2017
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat heute den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) veröffentlicht. Für den Index, der die in ...
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15.12.2016
Ende Oktober ist bei C.F. Müller die Neuauflage von Internal Investigations – Ermittlungen im Unternehmen erschienen. Herausgeber des Standardwerks in der Reihe C.F. ...
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30.11.2016
Mit Wirtschaftskriminalität und dem Kampf gegen Korruption beschäftigt sich eine internationale Tagung, zu der das Max-Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg vom ...
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17.11.2016
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI) hat gestern die Ergebnisse des Globalen Korruptionsbarometers (Global Corruption Barometer, GCB) 2016 vorgestellt. In einer ...
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18.10.2016
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung eingebracht. Das Gesetz soll die rechtlichen ...
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12.10.2016
Laut einer aktuellen Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ebner Stolz und des F.A.Z.-Instituts befassen sich die meisten deutschen Mittelständler intensiv mit Compliance-Themen. ...
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27.07.2016
Die Bundesregierung hat dem Bundestag zwei Gesetzentwürfe zugestellt, die die Ratifizierung von Dokumenten des Europarates zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche ermöglichen ...
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13.07.2016
Contractor Compliance – Haftungsprävention und Fallmanagement beim Einsatz von Fremdpersonal. Herausgegeben von Daniel Klösel,  Antje Klötzer-Assion und Thilo Mahnhold. Das ...
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