29.03.2017
Die Bundesregierung will den Kampf gegen die Geldwäsche intensivieren und hat dazu den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der ...
Weiterlesen
09.03.2017
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das angepasste Rundschreiben zu den Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und die weiteren Verhaltens-, Organisations- ...
Weiterlesen
03.03.2017
Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Anpassung des nationalen Rechts an die EU-Datenschutz-Grundverordnung vorgelegt. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Verordnung ab dem 25. Mai 2018 ...
Weiterlesen
24.02.2017
Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der ...
Weiterlesen
02.02.2017
Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Hessischen Landeskriminalamtes haben gestern Räumlichkeiten bei der Deutschen Börse AG (DBAG) in Eschborn sowie eine Privatwohnung in ...
Weiterlesen
25.01.2017
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hat heute den Korruptionswahrnehmungsindex (Corruption Perceptions Index, CPI) veröffentlicht. Für den Index, der die in ...
Weiterlesen
15.12.2016
Ende Oktober ist bei C.F. Müller die Neuauflage von Internal Investigations – Ermittlungen im Unternehmen erschienen. Herausgeber des Standardwerks in der Reihe C.F. ...
Weiterlesen
30.11.2016
Mit Wirtschaftskriminalität und dem Kampf gegen Korruption beschäftigt sich eine internationale Tagung, zu der das Max-Weber-Institut für Soziologie der Universität Heidelberg vom ...
Weiterlesen
17.11.2016
Die Antikorruptionsorganisation Transparency International (TI) hat gestern die Ergebnisse des Globalen Korruptionsbarometers (Global Corruption Barometer, GCB) 2016 vorgestellt. In einer ...
Weiterlesen
18.10.2016
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung eingebracht. Das Gesetz soll die rechtlichen ...
Weiterlesen
1 2 3 4 5 6 7 8